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Grandes exposiciones
Grandes exposiciones y concentración de riesgos
Monitoreo continuo de exposiciones, grupos conectados, alertas preventivas y planes de adecuación con trazabilidad completa.
Descripción del módulo
Identificación y gobierno de terceros, partes relacionadas, beneficiario final y grandes exposiciones con seguimiento de concentración frente a los límites definidos por la entidad.
Visualización interactiva
Terceros, Relacionados y Grandes Exposiciones
Demostración interactiva para identificar terceros, partes relacionadas, beneficiario final y grandes exposiciones en un solo registro, con seguimiento de concentración frente a los límites definidos por la entidad.
Centinela Appliance · Terceros, Relacionados y Grandes Exposiciones · Calculadora GE
En línea
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Características principales
- Registro y clasificación de terceros (contrapartes, proveedores e intermediarios)
- Identificación y actualización de partes relacionadas y vínculos corporativos
- Determinación de beneficiario final y porcentajes de participación
- Mapeo de estructuras societarias y cadenas de control
- Cálculo y seguimiento de grandes exposiciones por contraparte y grupo
- Alertas por superación de límites y concentración de riesgo
- Evidencia documental de relaciones y due diligence asociada
- Reportes consolidados de exposición, relacionados y beneficiario final
Beneficios clave
- Visión integral de terceros, partes relacionadas, BF y exposiciones en una sola fuente
- Detección temprana de vínculos ocultos y concentraciones relevantes
- Menor esfuerzo manual en cruces, actualizaciones y validación de estructuras
- Soporte a comités de crédito, cumplimiento y auditoría con trazabilidad completa