Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
Identificación, medición y control del riesgo LA/FT con monitoreo de listas, alertas y trazabilidad hasta la alta gerencia y matriz. Centinela potencia el modelo transaccional con detección de fraude, anomalías y patrones sospechosos en tiempo real, aportando evidencia oportuna para el escalamiento de alertas y el cumplimiento ante la UIAF.
Circular Básica Jurídica SFC · Res. 1674/2016 Supersociedades
Descripción del módulo
Gestión permanente del SARLAFT conforme a normativa, políticas y procedimientos de la entidad: matrices de riesgo, operaciones inusuales y sospechosas, planes correctivos y reportes a la UIAF, reforzada con Centinela.
Simulación interactiva
Simulación: gestión SARLAFT
Recorre la calificación de riesgo, monitoreo con Centinela y escalamiento de alertas LA/FT.
Entorno de demostración · sarlaft
Listo para simular
Presiona Iniciar para recorrer el flujo del módulo. Este espacio puede reemplazarse por una simulación personalizada por módulo.