Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
Identificación, medición y control del riesgo LA/FT con monitoreo de listas, alertas y trazabilidad hasta la alta gerencia y matriz. Centinela potencia el modelo transaccional con detección de fraude, anomalías y patrones sospechosos en tiempo real, aportando evidencia oportuna para el escalamiento de alertas y el cumplimiento ante la UIAF.
Descripción del módulo
Gestión permanente del SARLAFT conforme a normativa, políticas y procedimientos de la entidad: matrices de riesgo, operaciones inusuales y sospechosas, planes correctivos y reportes a la UIAF, reforzada con Centinela.
Visualización interactiva
Automatización LAFT
Demostración interactiva de Centinela Appliance para detectar, prevenir y reportar operaciones sospechosas con cumplimiento normativo local e internacional.
Centinela Appliance · Automatización LAFT · Score de Riesgo / Onboarding
En línea
Características principales
- Detección automática de operaciones inusuales
- Generación de reportes ROS/RTS automatizados
- Compendio de consultas en listas locales, PEP, prensa y fuentes públicas autorizadas
- Motor de reglas configurable sin código
- Onboarding digital 100% automatizado
- Verificación documental e identidad
- Score de riesgo con machine learning y evaluación periódica
- Validación contra listas restrictivas y workflow de aprobación multinivel
- Dashboard de cumplimiento con KPIs
- Auditoría completa de todas las acciones
Beneficios clave
- Reducción del 80% en tiempo de análisis manual
- Reducción del tiempo de vinculación en 70%
- Cumplimiento normativo y KYC/KYB garantizado
- Disminución de falsos positivos
- Trazabilidad completa de operaciones